• 读《西游记》聊反洗钱 2021-09-26 14:46:10

    可疑交易分析是反洗钱工作的根，报送有价值的可疑交易信息是反洗钱工作有效性的重要目标。实现上述目标，需要我们练就孙悟空火眼金睛的本事，在日常生活和工作中加强学习，积累知识，总结经验，不断提高本领。同时，也要加强职业道德修养，用我们的聪明去观察事物，用我们的智慧去明辨是非，不忘初心，牢记使命，坚持底线思维、增强忧患意识。

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  • 基于知识图谱的反洗钱自动甄别系统——智器云首席技术官吕志军 2021-09-17 09:49:30

    “2021金融合规与安全高峰论坛”在北京召开，智器云联合创始人、首席技术官——吕志军，在本次论坛会议“议程二：坚守合规底线，筑牢反洗钱防线”中，与大家分享“基于知识图谱的反洗钱自动甄别系统”。

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  • 干货系列（五） | 知识图谱的发展趋势 2021-09-10 10:47:47

    知识的沉淀与传承，铸就了人类文明的辉煌，也将成为机器智能持续提升的必经道路。在人工智能时代，得“知识者”得天下。本周我们将走进知识图谱的现状与未来，从宏观角度了解知识图谱的发展概况。

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  • 干货系列（四） | 公安行业知识图谱的发展 2021-09-03 09:59:36

    公共安全是人民生存发展的刚需，是保障国家经济发展和人民和谐以及维系社会秩序的关键所在。随着日趋纷繁复杂的治安形势，公安行业的技术革新刻不容缓。本周我们将聚焦于公安领域知识图谱的发展与应用。

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  • 干货系列（三） | 深度了解知识图谱的内涵 2021-09-03 09:40:37

    通过上两篇文章，我们已经初步认识和熟悉了知识图谱。本周，我们将进一步走进知识图谱，深度了解知识图谱的表示方式、存储方式和关键技术。

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  • 干货系列（二） | 我们为什么要使用知识图谱？ 2021-08-25 10:18:21

    上周，我们已经为大家初步介绍了知识图谱，尽管部分文字表述看似深奥，但其实我们在日常生活中经常感受到知识图谱技术带来的便利。本周，我们将为大家继续分享知识图谱的系列文章。

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  • 警方捣毁两QQ诈骗窝点，犯罪嫌疑人呈低龄化 2015-09-08 21:04:19

    警方捣毁两QQ诈骗窝点，犯罪嫌疑人呈低龄化 老板在QQ上指挥会计汇钱，有几个会计敢说不？不法分子便是利用这种心理，在QQ上冒充老板向会计“发号施令”。近日，江苏省苏州市公安局集中警力，连续捣毁两个此类QQ诈骗窝点，令人唏嘘的是，抓获的多名犯罪嫌疑人中，居然还有未成年人。别看他们年纪小，但在从事诈骗活动中俨然已经成了“心理专家”。他们交代，冒充老板QQ骗会计拼的就是揣摩人心，一般要求一二十万元的汇款最...

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  • 南京一社区民警机智破案 被称为“最强大脑” 2015-09-01 13:06:58

    “这张照片里的人是你辖区的一名暂住人员，请说出他的姓名、户籍地址、暂住地址及违法行为。”“照片中的男子名叫刘某，户籍长沙，暂住地为南京鼓楼区，曾因盗窃被公安机关处理！”这是今年4月，南京市公安局鼓楼分局举行的一场社区民警大比武，考验的是民警对辖区内人员、场所等的熟悉程度，朱长星代表江东派出所参赛，他以成熟稳重的发挥夺得冠军。作为非“科班”毕业的朱长星，谈起制胜法宝，拿出三大本笔记本，里面密密麻麻地记...

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  • 堵住金融暗道，公安部出手！ 2015-08-27 09:26:44

    有一种犯罪专门从事非法买卖外汇、跨国（境）资金转移等业务，我们称之为“地下钱庄”。 ????当前，金融、证券、涉税、商贸等几乎所有经济犯罪均涉及地下钱庄，网络赌博、电信诈骗、走私贩毒甚至贪污腐败等违法犯罪中，地下钱庄的“黑手”也屡见不鲜。 ????日前，在公安部的统一部署下，多地公安机关破获多起涉嫌地下钱庄的违法犯罪案件。 ????一个案例告...

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  • 大数据防诈骗威力无穷 工行筑牢电信诈骗“防护墙” 2015-08-25 09:27:29

    “魔高一尺，道高一丈。”近年来，随着技术的日新月异，电信诈骗的花样不断翻新，既有传统的电话诈骗、ATM机诈骗，又有近年来兴起的短信诈骗、钓鱼网站诈骗。面对如此猖獗的金融诈骗犯罪分子，四川工行通过培训员工、细化流程、加强宣传、银警协作等多种手段，构建了一道严密的电信诈骗防护网。同时，工行还借助科技的力量，自主研发了“工银融e安”外部风险信息服务平台，利用大数据监控，及时阻止了若干起金融诈骗案的发生。 ...

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  • 曼谷爆炸案追踪 警方称主嫌犯或已离境 2015-08-24 09:11:12

    泰国警方２３日说，缉拿曼谷爆炸案凶手“需要运气”，主要嫌疑人“可能已经逃脱”。 泰国警察总监颂育·蓬汶孟２３日上午告诉媒体记者：“我们需要一些运气。如果警方运气好，我们或许能够逮捕（凶手），但如果凶手运气好，他们也许会逃脱。” 警方发言人巴武·塔翁西里２３日上午说，他怀疑一名主要嫌疑人已经离境。塔翁西里接受泰国电视台三台采访时说，他认为凶手为逃跑作了周密安排，“不会长时间停留”。 警方１９日公布黄衣男...

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  • “中国传销地图”绘制出炉 红点淹没大半个中国 2015-08-21 14:38:21

    中国传销地图 传销遇上反传销 这是一栋再普通不过的3层小楼。几乎每一个进入这里的人，都曾怀揣一个伟大的梦想。可是在这里转一圈后，很多人的梦想就破碎了。 8月中旬的一天，来这里的几个人，抽着几块钱一包的香烟，或靠在沙发上，或直立身子挥舞手臂，描述着动辄千万元的项目，论证着“自动赚钱机制”的奥妙。 当别墅里的志愿者介入后，有人抱着家人痛哭，有人低下头苦笑，还有人呆呆地站在原地，像丢了魂。他们终于明白，他们是...

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