找不到“杀猪盘”嫌疑人? 这家公司“画图谱”迅速锁定诈骗团伙!

2020-12-10 15:00:13 阅读 22965

福尔摩斯的故事,虏获了不少粉丝的“侦探心”。网络时代,犯罪分子应用高科技手段作案,许多案件甚至没有“犯罪现场”,怎样寻找突破口呢?在南京,有这样一家“福尔摩斯”企业——智器云科技,能通过大数据分析,找到海量数据之间的关联,绘制关系图谱,迅速锁定目标。听上去是不是很神奇?近日,在南京云密城,该公司的CEO王海波向扬子晚报/紫牛新闻记者进行了“解密”。

扬子晚报/紫牛新闻记者 李冲



找到数据之间的关联

“火眼金睛”迅速找到突破口

“网上常曝出各种‘杀猪盘’的诈骗行为,按照传统的方式很难找到嫌疑人。因为诈骗证据一般只有一串虚拟电话号码(比如17X开头,虚拟运营商,非实名认证,报案时已无法接通)以及一些聊天记录,聊天记录的网名都是假的。”王海波介绍,查询这个手机号码的联系人,发现犯罪分子非常狡猾,只跟受害人以及快递员联系过,其他没有任何线索。

“我们的‘火眼金睛’产品,可以自主建模,针对400多类数据进行快速分析,找到数据之间的关联,发现一些人工察觉不了的线索。比如,将嫌疑人手机号码使用过程中的各类数据进行汇总、分析。比如通话记录、短信记录、充值记录、APP聊天记录等,警方通过立案手续合法调取数据以后,就可以对这些异源异构的数据进行分析了。只要作案,就一定会留痕,一定会有出现‘异常情况’出现!比如,联系人的异常、联系方式的异常、行为的异常、心理的异常、生理的异常等等,这些异常数据,就是突破口,将分析后的数据提交警方后,警方‘一锅端’了某个‘杀猪盘’团伙。”

王海波告诉扬子晚报/紫牛新闻记者,大数据时代,关键在于如何分析、使用这些数据。“不同来源的数据,相互印证,产生了一个闭环的证据链。此外,还可以结合摄像头监控的监测数据:通过查询特定时间点,取快递的人的录像,也能形成一条视频证据链,与结构化证据相互佐证。最终,铁证如山!”



数据分析破获逃税案

“画图谱”把各类关系“捋顺”

王海波介绍,随着时代、科技的发展,犯罪分子开始应用各类高科技手段进行作案,许多案件并没有犯罪现场,需要人们对数据进行深入分析,从而帮助有关执法部门对案件进行分析侦破。“万亿级数据分析的响应速度都是秒级的。”王海波表示,公司研发的“火眼金睛”还曾协助税务部门破获过一起涉案金额巨大的逃税案。一家公司通过买卖税票,帮助其他公司偷税漏税,涉案金额巨大,资金跨越了29个省,涉及几十万个企业账户、上千万笔交易。

“逃税方式很狡猾,各种拆分金额、分批转账等,极具迷惑性。有关部门曾花了14个月去分析涉案数据,仍然难以在海量数据中找到内在联系,案件调查了一年,毫无进展。在‘火眼金睛’产品的分析下,我们仅花了几小时,就拎出了主要线索,找出了所有嫌疑企业,并将涉案金额从开始认为的20多亿深挖到了60多亿元。其后两天又将资金回路等全部证据链通过图表形式展现出来,深挖作案团伙和关系链条,作为呈堂证供使用。”

“我们不收集、不掌握数据,只对合法获取的各类数据做分析。”王海波说,公司运用的是智能认知分析技术,除了对现有的线索进行分析之外,还会做知识的推理,分析出还需要哪些数据来支撑破案。“现在我们的数据分析以及形成的图谱,也应用在其他很多领域,比如,金融风控领域、反洗钱应用、新药研发以及企业的经营战略分析等多方面。”

大数据时代已经到来,对于未来,王海波充满信心,他希望在属于公共安全类的数据分析行业做到全国领先,提高人的生产效率,把人从繁重的分析工作中解放出来,侦破每一个案件、及时预防和阻止犯罪。

校对 盛媛媛

编辑 : 张丽


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