什么是区块链、加密货币?虚拟数字货币犯罪现状如何?如何打击这类犯罪……9月13日,“链上天眼实战:数字货币监管及犯罪分析”讲座在南京举办,来自南京市公安局刑侦部门的40余位民警现场参加,各分局100余位民警线上接入参与。此次培训由欧盾链上天眼安全实验室举办。欧盾链上天眼安全实验室由南京公安研究院与欧科云链联合成立,旨在加快区块链技术在公共安全、社会治理等领域的有效落地与应用,实现区块链赋能实体经济又好又快发展。
此次培训是实验室成立后的首次讲座,课程内容结合警务信息化实战需求,由欧盾链上天眼安全实验室专家授课,从加密货币犯罪国内外现状、侦破案件的痛点,到链上天眼溯源工具、实战应用、案例分享等多个方面进行讲解,帮助学员由浅入深习得区块链知识,提高实战能力。
首先,实验室专家为大家带来了加密货币犯罪现状与态势分析。他指出,在科技金融创新发展的互联网时代,数字货币由于去中心化、易于跨国转账、匿名性等特点,跟踪、监管难度也相应增大。越来越多的不法分子开始利用这一新生事物来进行洗钱、欺诈、盗窃、非法集资、恐怖主义等违法犯罪活动。近几年我国各地虚拟货币相关犯罪案件在类型、数量、涉案金额等方面均呈现出增长态势,存在犯罪地域分布广泛、虚拟货币种类多样化、犯罪方式显现多样化以及涉案金额跨度巨大等特征。
日渐严峻的虚拟货币犯罪态势亟需有效打击犯罪的技术手段。专家为大家分享了链上天眼Pro产品及链上溯源的核心——地址标签。链上天眼融合涉案地址初筛、地址分析报告、资产分析、关系分析、案件分析等多种功能,是区块链+大数据深度实践的产物。它全方位覆盖常用币种,支持交易记录的一站式查询分析,建立了上亿级别的地址标签库,能帮助侦查人员快速掌握地址背后人员身份。研发团队还不断结合办案过程中遇到的痛点难点,快速打磨成对应的产品功能,使它越来越贴合侦查实战业务。
专家进一步为大家介绍了链上天眼在警务实战中运用的业务流程,分享了利用区块链大数据侦查加密犯罪案件的技术原理与侦查思路。通过对链上天眼pro产品帮助警方破获传销案、数字货币盗窃案、杀猪盘诈骗、博彩集团等几种真实案例进行复盘,为公安民警总结出各种类型案件的侦查方法论,并进行了实操演示,为参训公安民警获取侦查情报信息提供了新的思路及方法。
最后,大家围绕专家的授课内容和警务实战应用进行了热烈的交流。参训民警纷纷表示,此次参加数字货币监管及犯罪分析培训收获颇丰,对区块链知识和新型打击技术有了基本的了解,希望尽快将理论融入实践,充分运用科技手段为办理相关案件扫清障碍。
除了打造“链上天眼”等助力破案的科技利器,对基层民警定期进行区块链知识培训,欧盾链上天眼安全实验室还制定了综合解决方案,比如与数字资产服务商建立调证平台、对涉案数字资产按规范进行托管、处置、变现、成立可出具数字资产案件司法报告的鉴定中心等措施,来为公安民警建立完善的区块链犯罪侦查、资金追溯、案件评估的基础设施。未来,实验室将继续挖掘区块链技术在公共安全、社会治理等领域的落地应用,及时响应警务实战需求,研发更多优秀的产品及解决方案,为公安机关研究破解新型犯罪提供支持,为构建安全、健康的区块链产业生态不断贡献力量。